上海公安破获电信网络诈骗,兰州警方破获一投资

  来源:澎湃新闻

新华社兰州12月26日电兰州警方近日破获一起以投资“共享单车”返现理财等方式设套诈骗的电信诈骗案,此案涉及甘肃、河南等地200余名受害人。7名犯罪嫌疑人日前被兰州警方从广东押解回兰州。

  通过电话联系全国各地的古玩藏家,假借古玩交易骗取宣传推广费,再以各种理由声称无法完成交易且拒不退还钱款。近日,上海市公安局破获一起特大电信网络诈骗案,抓获36名犯罪嫌疑人,缴获作案电脑40余台、手机30余部,银行卡11张及大量话术、账本,冻结资金17余万元。

11月9日,兰州市公安局七里河分局反电信网络诈骗大队接报一起电诈案件,受害人被网上投资“共享单车”返现理财骗局骗取现金1460元。民警介入侦查后,发现该案受害人员较多,涉及省内外受害人百余名,涉案金额30余万元。

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初查发现,犯罪嫌疑人为团伙作案,涉案人员众多。专案组深入分析双方涉案账号、转账记录等信息,围绕信息流、资金流、人员流深入调查,将犯罪团伙锁定在广州、东莞等地。

必赢亚州手机app 2图说:警方现场缴获的部分作案工具

11月中旬,专案组民警赶赴广州市、东莞市、河源市等地开展侦查,经过一个多月的艰苦工作,摸清了该团伙成员及作案窝点。12月19日凌晨,专案组展开抓捕行动,连夜抓获涉案嫌疑人7名,捣毁电信诈骗窝点一处,查获犯罪嫌疑人用于作案的银行卡20张、POS机3台、手机22部及其他作案工具一宗,并查获犯罪团伙实施诈骗的记录资料若干。

  案发:

经审讯,该团伙成员陆续交代了办理银行卡专门取款、洗钱以及利用手机、电脑实施电信网络诈骗的犯罪事实。随后,经专案组进一步查证,该案受害人分布在甘肃及河南等省的多个地市,受骗群众多达200余人,涉案金额达50余万元。

  全国多地民间收藏人士向警方提供线索

目前,该案正在进一步侦办中。

  今年2月1日,上海市公安局崇明分局接到来自湖北、四川、河南等地22名民间收藏人士提供的线索:注册地位于崇明区长兴镇上海麦埃广告有限公司(以下简称:麦埃公司)以宣传推广收藏品为名实施诈骗。

必赢亚州手机app ,  据群众反映,麦埃公司工作人员主动以电话联系各地收藏人士,对持有古玩的收藏人士声称可通过宣传推广后帮助联系买家出售。不少人信以为真,先后以银行转账或“二维码”扫码的方式各自支付了1700元至数万元不等的宣传推广费。然而,在收取费用后,该公司工作人员以各种理由称无法完成交易且拒不退还相关费用。受害人的来信引起上海公安机关高度重视。崇明警方立即组成专案组对相关信息开展核查。        

必赢亚州手机app 3图说:犯罪团伙的“工作场所”伪装得很好

  侦查:

  收款银行卡和“二维码”牵出骗子行踪

  随着案件侦查的逐步深入,专案组发现“麦埃公司”注册地虽位于崇明长兴地区,但无实际经营场所。公司法人代表杨某是一名31岁的女性,户籍地在河南。同时,通过对被害人回访,民警掌握了犯罪嫌疑人用于收款的两张银行卡号和一个收款“二维码”。后经查明:其中一张银行卡已被人在本区银行注销,而前去银行办理账户注销业务的嫌疑人员正是“麦埃公司”的法人代表杨某(女)。

  在相关运营公司的配合下,专案组锁定了收款“二维码”注册人杨某(男)。同时,通过银行账户查询发现“麦埃公司”法人代表杨某(女)与收款“二维码”注册人杨某(男)在案发期间有大额资金往来,交易记录异常。经连日攻坚,一个长期活动在河南地区、涉案金额高达数百万元人民币的庞大电信网络诈骗团伙渐渐浮出水面。

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